株式会社ストラテジックキャピタルは、INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」）と投資一任契約を締結しております。ファンド及び弊社は、本年4月19日に新日本空調株式会社に対し、来る定時株主総会について株主提案権を行使しました。

各位
2017年4月20日
株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役　丸木強

新日本空調株式会社（東証一部：コード１９５２）への株主提案について

弊社は、INTERTRUST　TRUSTEES (CAYMAN)　LIMITED　SOLELY　IN　ITS　CAPACITY　AS　TRUSTEE　　　　 OF　JAPAN－UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンドは新日本空調株式会社（以下「当社」といいます。）の発行済株式総数の約５．４７%を保有しております。また、弊社も当社株100株を保有しております。

ファンド及び弊社は、本年４月１９日に、当社に対し、来る６月開催予定の当社の定時株主総会について株主提案権を行使する書面を発送し、同月２０日に当社への株主提案に係る書面の到達を本日確認しましたので、本件を公表いたします。株主提案の内容及び提案の理由のそれぞれの概要は以下の通りです。


記

１.　提案する議題の内容

①　定款変更
　　現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
　　第８章　政策保有株式
　　（政策保有株式の売却）
　　第４５条　　当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的以外の目的で保有している　上場株式は、第４９期中に、速やかに売却するものとする。

②　剰余金の配当
　　普通株式１株当たり、平成２９年３月期の連結当期純利益の金額（ただし、小数点第一位以下を切り捨てた金額）から１０円を控除した金額を配当する。
　　当社予想通りの連結当期純利益になれば、１株当たり配当額は７９円になります。