株式会社ストラテジックキャピタルは、INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」）と投資一任契約を締結しております。ファンド及び弊社は、本年4月23日に新日本空調株式会社に対し、来る定時株主総会について株主提案権を行使しました。

各位


2018年4月24日

株式会社ストラテジックキャピタル

代表取締役　丸木強


新日本空調株式会社（東証一部：コード１９５２）への株主提案について


弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY　AS　TRUSTEE　OF　JAPAN－UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び株式会社ストラテジックキャピタルは両社で新日本空調株式会社（以下「当社」といいます。）の議決権を３００個以上６か月前から引き続き保有しております。


ファンド及び弊社は、本年４月２３日に、当社に対し、来る６月開催予定の当社の定時株主総会について株主提案権を行使する書面を発送し、同月２４日に当社への株主提案に係る書面の到達を本日確認しましたので、本件を公表いたします。株主提案の内容及び提案の理由のそれぞれの概要は以下の通りです。


記


１.　提案する議題の内容


①　政策保有株式売却に係る定款変更の件

現行の定款に以下の章及び条文を新設する。

第８章　政策保有株式

（政策保有株式の売却）

第４５条　　当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的以外の目的で保有している上場株式は、第５０期から第５２期までの３期中に、速やかに売却するものとする。


②　株主還元に係る定款変更の件

現行の定款に以下の章及び条文を新設する。